公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:如下說明

(1)擬訂定本公司111年度股東臨時會召開時間、地點及召集事由案。

(2)受理股東提名獨立董事相關事宜。

(3)董事及獨立董事全面改選案。

(4)提名獨立董事及審核獨立董事候選人資格案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)本公司「公司章程」修訂案。

(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(8)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(9)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(10)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(11)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(12)制定本公司「誠信經營守則」案。

(13)制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(14)制定本公司「道德行為準則」案。

(15)制定本公司「永續發展實務守則」案。

(16)本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」修訂案。

(17)「內部控制制度」及其他作業新增案。

(18)擬定本公司進行股票無實體發行之換股基準日及相關事宜案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。