公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事

公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

相關事宜

一、董事會決議日期：111/09/22

二、股東臨時會召開日期：111/11/01

三、股東臨時會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段633號10樓會議室

四、召集事由：

(一)報告事項

(1)本公司「董事會議事規範」修訂案。

(2)本公司「誠信經營守則」制定案。

(3)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。

(4)本公司「道德行為準則」制定案。

(5)本公司「永續發展實務守則」制定案。

(二)討論事項

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(6)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(三)選舉事項

(1)董事及獨立董事全面改選案。

(四)其他討論事項

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

五、停止過戶起始日期：111/10/03

六、停止過戶截止日期：111/11/01

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面並檢附相關證明文件向公司提出獨立董事提名。

有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：

(一)提名股東於公告受理期間外提出。

(二)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未

達百分之一。

(三)提名人數超過董事應選名額。

(四)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

二、應選獨立董事名額：3名。

三、提名受理期間：自民國111年9月23日至111年10月3日止。

四、提名受理處所：聖安生醫股份有限公司財務部。

(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)