公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/183.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號(日月千禧酒店5F)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 109年度營業報告(2) 109年度審計委員會審查報告書(3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告(4) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(5) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案(6) 修訂本公司「誠信經營守則」案(7) 修訂本公司「道德行為準則」案(二) 承認事項(1) 109年度營業報告書及財務報表案(2) 109年度盈餘分配案(三) 討論事項(1) 修訂本公司「公司章程」案(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案(3) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」及更名案(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(5) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案(6) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案(7) 擬申請股票上市買賣案(8) 辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/206.停止過戶截止日期:110/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國110年04月04日起至110年04月13日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財務室地址：台中市中部科學園區科園三路10號，電話：04-2465-0219