公告本公司董事會重要決議事項 　

1.事實發生日:98/04/072.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司九十七年度營業報告書及財務報表通過本公司九十七年度盈餘分派案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」通過修正本公司章程部份條文案通過本公司出具「內部控制制度聲明書」通過董事暨監察人改選案通過解除新任董事競業禁止之限制案6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司98年股東會決議7.其他應敘明事項:無