遠業科技(股)公司98年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/022.重要決議事項:一.承認本公司九十七年度決算表冊案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過二.承認本公司九十七年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三.修訂本公司背書保證作業程序案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過四.修訂本公司資金貸與他人作業程序案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過五.修訂本公司公司章程案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過六.董監改選案:經投票後當選名單如下董事:(1)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良(2)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森(3)鄭穎(4)林秉宏(5)宏樺投資股份有限公司 代表人: 何繼鎔(6)獨立董事:賴銘毅(7)獨立董事:武建勛監察人:(1)黃貽玢(2)劉維良(3)林欣樺七.解除本公司董事競業禁止案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無