龍生工業修改召開九十八年股東常會議程

修改召開本公司九十八年股東常會議程 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/25 停止過戶日期起日：98/04/27 停止過戶日期迄日：98/06/25 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法及本公司98年5月15日董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：98年6月25日(星期四)上午九時正二、開會地點：台北縣樹林市忠義街24號(本公司會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：i. 九十七年度營業報告書。ii. 九十七年度監察人查核報告。iii.本公司背書保證情形報告。iv. 大陸投資情形報告。(二)承認事項：i. 九十七年度營業報告書及財務報表案。ii. 九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：i. 本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文修訂案(四)選舉事項：補選獨立董事一席案。(五)臨時動議：四、依公司法第一六五條之規定，自98年4月27日起至98年6月25日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日98年4月26日適逢星期例假日，故請提前於98年4月24日(星期五)下午4時30分前駕臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：104台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)辦理過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定檢附相關資料送達本公司(地址：台北縣樹林市忠義街24號)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，本公司將於開會三十日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，並?明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為98年4月27日起至98年5月6日止，上午8時至下午5時30分止，受理處所為：龍生工業股份有限公司〈地址：台北縣樹林市忠義街24號〉電話：(02)2689-6926 分機：264。郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八、除分函通知各股東外，特此公告。