公告本公司董事會決議召開股東會

1.董事會決議日期:110/04/062.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:1.報告事項：　(1)一○九年度營業報告　(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告2.承認事項：　(1)一○九年度營業報告書及財務報表案　(2)一○九年度虧損撥補案3.討論事項：　(1)修訂本公司「公司章程」案　(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案　(3)修訂「股東會議事規則」案　(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案　(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案9.其他應敘明事項:(1)依公司法規定自110年04月23日至110年06月21日停止股票過戶登記。(2)自110年4月17日至110年4月27日下午五時止受理股東就本次股東常會之 提案；郵寄者以郵戳為憑。 受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處） 電話：03-577-5586分機1009