本公司九十八年度股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:報告事項(一)九十七年度營業報告。(二)監察人審查九十七年度決算報告。(三)公司背書保證情形報告。(四)資金貸與他人情形報告。(五)對大陸地區間接投資情形報告。(六)對外投資狀況報告。(七)修訂第二次員工認股權憑證辦法部份條文。(八)修訂本公司董事會議事規範。承認事項(一)九十七年度決算表冊案。(二)九十七年度盈餘分配案。討論事項(一)修訂資金貸與他人作業程序。(二)修訂背書保證作業辦法。(三)解除董事葛雋詩先生及黃光源先生競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。