本公司九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/092.重要決議事項:(1)承認九十七年度決算表冊。(2)承認九十七年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。(7)全面改選董事及監察人。a.董事：董事:雅品投資股份有限公司 代表人：劉振漢。董事:雅品投資股份有限公司 代表人：黃文昌。董事:賴頌傑。董事:台大創新育成股份有限公司。董事:章青駒。b.獨立董事：獨立董事:沈華榮。獨立董事:張靜宇。c.監察人：監察人：泛雅特投資股份有限公司。監察人：謝續平。監察人：方美文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無