本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增選舉事項、新增議案

本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增選舉事項、新增議案)1.董事會決議日期:110/04/012.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.召集事由: 1、報告事項： (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告案。 2、承認事項： (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。 3、討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)原股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4、選舉事項：(新增) (1)補選獨立董事案。 5、討論事項(二)：(新增) (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 6、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名相關作業如下: 1、股東提案及提名期間：110/4/2~110/4/12。 2、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股東，以書面向本公司提出股東常會議案提案及獨立董事候選人提名相關事宜。 3、受理方式: 欲辦理提案及提名之股東，請於110年4月12日17時前將書面提案及 提名資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於 信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明 聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案及提名相關資料後，送交董事會 審核辦理並於法定期限內函覆。 4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(財務部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。