公告本公司98年股東常會重大決議事項

1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十七年度盈虧撥補案。二、討論事項：(1)通過修訂本公司章程部份條文。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(4)通過解除董事競業禁止之限制案。三、選舉事項：全面改選董事暨監察人案：本次股東常會應選董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席(含具獨立職能監察人一席)，任期均為三年，新任董事及監察人自股東會後即就任，其任期自98年6月19日起至101年6月18日止。當選結果如下：董事當選名單(含獨立董事二席)七席：董　　事 黃中洋董 　事 建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德董 　事 李威廷董 　事 賴基銘董　　事　郭育誠獨立董事 王財旺獨立董事 蘇鶯鶯監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席)：監 察 人　辜惠倫監 察 人　楊維源具獨立職能之監察人 黃明輝3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自98年6月19日起至101年6月18日止。