公告本公司98年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:(1)通過承認九十七年度決算表冊案。(2)通過承認九十七年度虧損撥補案。(3)討論通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)討論通過擬以私募方式籌資案。(5)完成全面改選本公司董事暨監察人，選舉結果:新任董事為:陳瑞聰先生統宇投資(股)公司/代表人林蒼生先生許勝雄先生Mr. Stephen Ho Kiam Kong鯨寶(股)公司/代表人柯長崎先生仁寶電腦工業(股)公司/代表人張永青先生東訊(股)公司/代表人劉兆凱先生宣明智先生黃河明先生新任監察人為:統一國際開發(股)公司/代表人蘇崇銘先生陳美智女士朱平先生本公司新任董事及監察人任期自98年6月19日至101年6月18日止。(6)討論通過解除公司董事競業禁止限制案(7)討論通過修訂「資金貸予作業程序」部分條文案(8)討論通過修訂「背書保證作業辦法」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無