公告本公司110年第一次臨時股東會決議事項

1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:重要決議事項一、報告事項： (一)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (三)、訂定本公司「道德行為準則」報告。 (四)、訂定本公司「董事會議事規範」部分條文報告。二、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。三、選舉事項：全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。四、其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。