公告本公司98年股東常會決議事項

1.股東會日期:98/06/182.重要決議事項:一、承認事項1.承認本公司97年度營業報告書與財務報表：經全體出席股東無異議通過。2.承認本公司97年度盈餘分配案：經全體出席股東無異議通過。二、討論及選舉事項1.討論97年度盈餘轉增資案：經全體出席股東無異議通過。2.討論公司章程案：經全體出席股東無異議通過。3.討論條訂”董事會議事規範”：經全體出席股東無異議通過。4.本公司第三屆董監事任期屆滿全面改選：當選名單董事：鍾信勇董事：英屬蓋曼群島商Wellspring Investment LTD.董事：洪辰叡董事：黃增福董事：美璽投資股份有限公司獨立董事：李宏志獨立董事：柯榮順監察人：陳堯勝監察人：鍾正哲監察人：資嶺投資股份有限公司代表人林淑芬監察人：資嶺投資股份有限公司代表人殷啟瑞5.討論解除新任董事競業限制案：經全體出席股東無異議通過。四、其他議案及臨時動議：請未來董事會及經營團隊於每年股東會報告公司上市櫃進度。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無