本公司98年股東會重要決議

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一.報告事項:(1)97年度營業狀況報告(2)監察人審查97年度決算報告(3)董事會通過修訂「董事會議事規則」報告(4)報告董事會審核股東所提議案二.承認事項:(1)承認97年度決算表冊案(2)承認97年度盈餘分配案三.討論事項:(1)通過「背書保證施行辦法」部份條文修訂案(2)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案(3)通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無