本公司召開九十八年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:98/07/072.股東臨時會召開日期:98/08/313.股東臨時會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由:(一)承認及討論事項:(1)擬修訂本公司『公司章程』部份條文案。(2)擬修訂本公司『背書保證作業程序』案。(二)選舉事項:補選獨立董事案。(三)其他議案:(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/08/026.停止過戶截止日期:98/08/317.其他應敘明事項:(一)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十三日(八月七日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北巿中山北路三段22號)。(二)依公司法第一百六十五條規定，自九十八年八月二日起至九十八年八月三十一日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於八月一日下午四時整前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段10號11樓）電話：02-23826789。(三)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(四)開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(五)特此公告。