公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案

二、討論事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」部份條文案

(6)通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢止「董事及監察人選任程序」案

(7)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案

三、選舉事項：

(1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案

當選名單：

(一)董事：陳展鵠

(二)董事：曾文良

(三)董事：士林電機廠股份有限公司 代表人-張金文

(四)董事：張原禎

(五)董事：曾俊弘

(六)董事：榮德裕

(七)獨立董事：陳式千

(八)獨立董事：施榮舜

(九)獨立董事：徐丸杏

四、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無