公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）4.召集事由:（一）報告事項 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文（二）承認事項 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。（三）討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。（四）選舉事項：補選獨立董事案5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之 1規定，本公司受理股東書面提案及 獨立董事候選人提名之期間擬訂於民國110年4月23至110年5月3日止， 凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日17時前送達。 受理處所：海樂影業股份有限公司，地址：新北市三重區重新路四段 97號26樓之2(財會部)。