公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司109年度營業報告書及個體及合併財務報表。(3)通過本公司民國109年度虧損撥補案。(4)通過本公司109年度內部控制制度聲明書。(5)通過召開本公司110年股東常會相關事宜案。(6)通過本公司財會主管任命暨代理發言人職務調整案(7)通過辦理一一○年第一次現金增資發行新股案(8)解除董事競業禁止案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無