本公司董事會決議事項

1.事實發生日:98/12/162.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、IFRS工作進度及推動情形報告二、通過修改本公司『內部控制自行檢查程序』三、通過新增本公司有關防範內線交易之內部控制制度及相關辦法四、通過本公司九十九年度稽核計畫事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無