嘉實資訊董事會召開九十九年股東臨時會公告

主旨： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/02/26 停止過戶日期起日：99/01/28 停止過戶日期迄日：99/02/26 公告內容： 嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東臨時會公告中華民國九十八年十二月二十五日主旨：召開本公司九十九年股東臨時會。依據：本公司九十八年十二月二十五日臨時董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年二月二十六日﹝星期五﹞下午二時三十分。二、開會地點：台北縣新店市民權路52號5 樓﹝本公司會議室﹞。三、開會內容：(一)、選舉事項：1.補選董事兩席。(二)、討論事項：1.解除補選董事競業禁止之限制。(三)、其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年一月二十八日起至民國九十九年二月二十六日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年一月二十七日下午四時前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑至九十九年一月二十七日﹞至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓 ﹞辦理過戶。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。本公司委託書之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。七、特此公告