統寶光電公告98年減資彌補虧損之相關事宜(補充公告相關時程)

主旨： 公告本公司98年減資彌補虧損之相關事宜(補充公告相關時程) 公告內容 壹、依據：本公司於98年11月25日股東臨時會決議通過辦理減少實收資本額新台幣21,452,598,050元，銷除已發行股份2,145,259,805股乙案，業經行政院金融監督管理委員會98年 12月7日金管證發字第0980064912號函核准並經科學工業園區管理局98年12月23日園商字第0980036171號函核准變更登記在案及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年12月30日證櫃審字第0980032013號函同意。茲為辦理全面換發股票作業，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則規定，訂定減資換發股票作業計畫。貳、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：一、公司名稱：統寶光電股份有限公司二、所營事業：CC01080 電子零組件製造業F401010 國際貿易業研究．開發．製造及銷售下列產品:1.低溫多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器（Low Temperature Poly Si TFT LCD）2. 彩色濾光片（Color Filter）3.有機電激發光顯示器（Organic Light Emitting Display）及其模組4.觸控式螢幕（Touch Panel）5.低溫多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器之接受委託設計及接受原廠委託製造業務6.與前項業務相關之進出口貿易業務7.非晶矽薄膜電晶體液晶顯示器8.與前項有關之進出口貿易業務三、股份總數及每股金額：本公司登記資本總額定為新台幣伍佰億元整，分為伍拾億股（其中貳億股供員工認股權憑證行使認股權使用），每股面額新台幣壹拾元整。四、本公司所在地：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路12號五、董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人三人，任期均為三年，得連選連任。六、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：(一)減少資本2,145,259,805 股，每股新台幣壹拾元，計新台幣21,452,598,050元。(二)減資比率：約51.48000%。(三)銷除股份：按減資換股基準日之股東名簿記載之股東持有股份比例每千股減除514.8000股(即每仟股換發485.2000股)，減資後不足壹股之畸零股，股東得於減資基準日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊為一股，拼湊後仍不足一股或逾期未辦理拼湊之畸零股，按面額折付股東現金至元為止(元以下捨去)，其股份並授權董事長洽特定人按面額認購。七、減少資本後股份總額：2,021,911,389股，每股新台幣壹拾元，計新台幣20,219,113,890元。八、減少資本緣由：為彌補虧損及改善財務結構，擬依公司法168條規定辦理減少資本額以消除累計虧損。參、訂定減資換發股票日程如下：(一)減資全面換發無實體股票基準日訂為民國 99年1月30日，並自99年2月9日開始全面換發新股票。(二)為配合上述換股作業，舊股票自民國99年1月26日起至99年2月8日止期間內停止辦理過戶。(三)為配合上述換股作業，舊股票自民國99年1月22日起至99年2月8日止，停止在市場買賣。(四)新股票櫃檯買賣日期訂為民國99年2月9 日。自新股票櫃檯買賣之日起原櫃檯買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。(五)減資後之新股之權利義務均相同。肆、換發之程序及手續：(一)由於本公司本次減資全面換發之新股採無實體發行，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。(二)於停止過戶日前持有股票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於99年1月21日(含)前將股票送存入貴 股東於證券商開設之保管劃撥帳戶即可，未能在99年1月21日(含)前送存於證券商開設之保管劃撥帳戶者，請持股票、印鑑章至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理。(三)於停止過戶日前持有股票未能辦妥過戶者，須俟新股換發日(99年2月9日)後，股東持股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理。(四)已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。(五)換發地點：台北市重慶南路一段83號5樓，本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02) 2181-1911。伍、本公司最近三年度經安侯建業會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站（http://newmops.tse.com.tw/）查詢。其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。陸、本計劃書由本公司洽台灣證券交易所核定後辦理之，內容若因法令或客觀環境而需變更， 將另行公告。