常憶科技公告董事會決議召開99年股東常會

主旨： 公告本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/13 停止過戶日期起日：99/03/15 停止過戶日期迄日：99/05/13 公告內容： 一、開會時間：中華民國九十九年五月十三日上午十時正二、開會地點：新竹科學園區工業東二路一號2樓科技生活館204室三、會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人審查本公司九十八年度營業決算書表報告。3. 本公司第三次買回股份執行情形報告。(二)承認事項：1.九十八年度營業決算表冊案。2.九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項(一)：修訂本公司章程案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人乙案。(五)討論事項 (二)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十九年三月十五日起至九十九年五月十三日止，停止股票過戶登記(員工認股權亦同時停止轉換)，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十九年三月十二日下午四時卅分前親臨或郵寄至（郵寄過戶以三月十四日郵戳為憑）本公司股務代理機構元大證券股份有限公司辦理過戶登記，電話：(02)2586-5859，地址：台北市承德路三段210號地下一樓。五、自九十九年三月三日起至九十九年三月十二日止，受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事候選人提名。六、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。特此公告。