鼎基董事會決議召開110年股東常會公告(增列報告及討論事項)

1.董事會決議日期:110/04/142.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:（1）報告事項：1民國109年度營業報告。2民國109年度審計委員會查核報告。3民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4民國109年度盈餘分派現金紅利及資本公積分派現金情形報告。(增列)5修訂「董事會議事管理辦法」報告。6股東提案處理說明。（2）承認事項：1民國109年度營業報告書與財務報告案。2民國109年度盈餘分派議案。（3）討論事項：1本公司擬申請股票上市案。(增列)2配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。(增列)3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。4修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。5修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(增列)（4）臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無