大展生命股東常會公告

主旨： 大展生命科技股份有限公司99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/12 停止過戶日期起日：99/03/14 停止過戶日期迄日：99/05/12 公告內容： 一、開會日期：中華民國99年5月12日(星期三)上午11時整。二、開會地點：台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司99年3月2日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容（一）報告事項　　　　(1)98年度營業報告。　　　　(2)監察人審查 98年度決算表冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一。(4)本公司辦理私募執行情形報告。（二）承認事項　　　　(1)承認98年度決算表冊案。　　　　(2)承認98年度虧損撥補案。（三）討論暨選舉事項：　　　　(1)減資彌補虧損案。　　　　(2)修訂公司章程案。　　　　(3) 以私募方式辦理現金發行新股案。(4)全面改選董事及監察人案。(5)擬解除新任董事競業禁止案。（四）臨時動議。五、其他應公告事項：　　(1) 依公司法第165條規定，自99年3月14日至5月12日(股東常會日)止，　　　　停止股票過戶。　　(2) 茲因最後過戶日99年3月13日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未　　　　辦理過戶者，請於99年3月12日（星期五）下午4:30前駕臨或掛號　　　　郵寄(郵寄辦理過戶者以99年3月13日郵戳為憑）本公司股務代理機構　　　　元大證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市　　　　大同區承德路3段210號B1)，俾可享有出席股東常會之權利。　　(3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會　　　　38日前依規定將相關資料送達大展生命科技 (股)公司財務部(地址：　　　　24886台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓）並副知證基會。　　(4) 開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東（本公司對於持有記名　　　　股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項　　　　規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀站之公告方式為之)　　　　屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大證券　　　　(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。　　(5) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月5日起至99年　　　　3月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述　　　　期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：大展生命　　　　科技(股)公司財務部(地址：24886台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓；　　　　電話：02-22982727）　　(6)私募內容：　　　　1. 辦理私募之必要理由：充實營運資金及改善財務結構。　　　　2. 不採公開募集之理由：若採公開募集方式籌資恐難於短期迅速挹注　　　　　 所需資金，因此擬以私募方式辦理現金增資發行新股。　　　　3. 特定人選擇方式：依證券交易法第43條之6規定辦理。　　　　4. 私募股數：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，授權董事會　　　　　 於股東會決議之日起一年內，一次或分次發行。　　　　5. 價格訂定之依據及合理性：　　　　　 (一)私募價格擬以訂價日，最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示　　　　　　　 之每股淨值為參考價格並於不低於參考價格之70%範圍內，目前參　　　　　　　 考價格暫定為10元，實際私募價格擬授權董事會得視日後洽定特　　　　　　　 定人及當時市場狀況決定之。　　　　　 (二)本次發行之私募普通股自交付日起三年內，除依證交法第43條之8　　　　　　 　規定之情事外不得再行賣出，其流動性差，故其價格訂定應屬合理。6. 辦理私募資金用途：充實營運資金。　　　 7. 資金運用進度及預計達成效益：預計於99年12月完成，並達成改善財務　　　　　結構及降低負債比率。8. 本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股於交付後應依據證交法第　　　　　43條之8規定辦理轉讓，其餘之權利義務與原有股份相同。六、除分函通知各股東外，特此公告。