洲磊科技召開九十九年第一次股東臨時會相關事宜

股東會種類：股東臨時會 三、主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會相關事宜 四、依據： 依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國99年3月5日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年4月23日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月25日至99年4月23日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：桃園縣龜山鄉山鶯路 348號八樓員工活動中心 　（四）會議召集事由： (一) 承認暨討論事項：1、變更公司英文名稱案。2、修訂本公司章程部份條文案。3、擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。說明：(1)辦理私募之必要理由：本公司為強化公司營運競爭力、引進策略性投資人並考量資金募集之時效性、便利性、發行成本及股東穩定等因素，擬以私募方式發行普通股。(2)私募股數：上限私募股數為普通股 150,000,000 股，每股面額新台幣10元整，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次或分次處理之。(3)本次私募普通股價格之訂定：I.係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量本公司擬發行時之市場價格、營運績效與未來獲利發展之潛力，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。II.本次私募普通股每股價格不得低於參考價之五成，私募價格暫定6.5元，實際定價日與實際私募價格，擬請股東會授權董事會於股東會決議後，視發行當時之市場行情、公司財務狀況，或依行政院金融監督管理委員會參考價格訂定之規定調整。(4) 特定人之選擇方式：依證券交易法第43-6條及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函之規定，且本次參與私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。(5)本次私募資金用途及預計達成之效益：I.本次私募資金用途：增購機器設備及充實營運資金。II.預計達成之效益：a.增購機器設備，可增加產能及提升生產力及良率，預計可大幅提升本公司營運成長。b.增加自有資金之營運週轉資金，以因應未來業務成長之需求及降低公司之財務經營風險。(6)本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。(二)臨時動議。 　　　　選舉事項　●無　○有：說明： 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利對股東權益之影響： 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年3月24日16時45分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司 　（三）辦理過戶機構地址：台北市長安東路一段22號5樓 　（四）辦理過戶機構電話：02-25635711 　（五）辦理過戶方式： 依公司法第165條規定，自民國九十九年三月二十五日至九十九年四月二十三日止停止股票過戶，最後過戶日為九十九年三月二十四日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，敬請於九十九年三月二十四日下午四時四十五分前，駕臨本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司辦理股票過戶，掛號郵寄者，以郵戳日期為憑。凡參加台灣集保結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集保結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（六）其他：無 七、其他應公告事項： ＊ (一)開會通知書於股東臨時會十五日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知書及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時如有未收到者，請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話：02-2563-5711)。(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司。(地址: 苗栗縣竹南鎮科義路38號) 。＊本公司私募有價證券議案，依證券交易法第?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">