本公司董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/03/232.股東會召開日期:99/06/113.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號本公司三樓會議室。4.召集事由:(一)報告事項:(1)98年度營業報告。(2)赴大陸地區投資情形報告。(3)監察人審查98年度決算表冊報告。(4)本公司背書保證辦理情形報告。(5)董事會議事規則修訂案。(6)其他報告。(二)承認事項:(1)承認98年度之營業報告書暨財務報表案。(2)承認98年度盈餘分派案。(三)討論事項(一):(1)公司章程修訂案。(2)股東會議事規則修訂案。(3)資金貸與他人作業程序修訂案。(4)背書保證作業修訂案。(5)取得或處份資產處理程序修訂案。(6)董事及監察人選舉辦法修訂案。(7)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(8)本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。(四)選舉事項:(1)提前全面改選董事、監察人。(五)討論事項(二):(1)解除董事競業禁止。(六)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/136.停止過戶截止日期:99/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。依公司章程和公司法第192條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。受理時間:99年4月6日至99年4月16日。受理提案處所:東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號，電話:033245122)。