本公司董事會決議召開99年股東常會之相關資訊公告

1.董事會決議日期:99/03/242.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項：a.九十八年度營業報告。b.監察人查核九十八年度決算表冊報告。c.修訂「董事會議事規範」報告。(2)承認事項：a.承認九十八年度決算表冊案。b.承認九十八年度盈餘分派案。(3)討論事項：a.修訂公司章程部分條文案。b.修訂「董事及監察人選任程序」案。(4)臨時動議;5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:(1)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明如下：a.提案資格：依公司法一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。c.受理期間：99年4月16日起至99年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月26日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓，電話：(03)5772211分機666任小姐﹞。e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。