本公司董事會決議召開九十九年度股東常會各項事宜補充公告

1.董事會決議日期:99/03/222.股東會召開日期:99/05/073.股東會召開地點:本公司（新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓）4.召集事由:一、報告事項：（1）九十八年度營業報告。（2）九十八年度決算表冊監察人審查報告。二、承認事項：（1）本公司九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。（2）本公司九十八年度盈餘分配承認案。三、討論事項：（1）九十八年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。（2）修訂本公司章程案。（3）討論股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利事宜。四、選舉事項:增選獨立董事及監察人案。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/03/096.停止過戶截止日期:99/05/077.其他應敘明事項:（1）依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定99年3月2日至3月11日止，受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。受理提案及提名地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓，電話：03-5986681 分機1123。（2）本公司99年召開股東常會相關資料已於99年02月11日公告，因99年03月22日董事會通過盈餘分配等議案，故補充公告如上。