國鼎生技九十九年股東常會

主旨： 國鼎生物科技股份有限公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 壹、開會時間：民國九十九年六月二十九日(星期二)上午十時整貳、開會地點：台北縣淡水鎮中正東路二段27-6號17樓會議中心參、會議主要內容：一、報告事項：(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規範」報告。(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(一)承認九十八年度決算表冊案。(二)承認九十八年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(一)討論修訂公司章程案。(二)補選獨立董事及增額監察人案。(三)私募案。四、其他議案及臨時動議。肆、其他應述明事項：一、配合公司法第172-1及第192-1條規定，受理持股1% 以上股東提案期間：99年4月26日至99年5月5日（郵寄者以郵件寄達日期為憑）；受理處所：國鼎生物科技股份有限公司﹝地址：台北縣淡水鎮(251) 中正東路二段27-6號15樓；電話： (02)2808-6006 ﹞；受理提案後，另擇期召開董事會，並依規定審議。二、依公司法第165條之規定，自99年5月1日至99年6月29日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年4月30日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄 (郵寄者以郵戳日期為憑)逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，電話：(02)25048125，辦理過戶手續。三、股東常會開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。