公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:(1)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。(3)通過本公司110年度盈餘分派案。(4)通過委任111年度財務報表簽證會計師案。(5)通過內部控制制度聲明書案。(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過提請股東會改選本公司董事案。(10)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。(11)通過本公司召開111年股東常會案。