公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

1.事實發生日:99/03/242.發生緣由:本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜一.董事會決議日期:99/03/24二.股東會召開日期:99/06/23三.股東會召開地點:台北市光復南路102號13樓會議室(華視光復大樓)四.召集事由:(一).報告事項(1)九十八年度營業及財務狀況報告。(2)監察人審查九十八年度之決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二).承認事項(1)本公司九十八年度決算表冊承認案。(2)本公司九十八年度盈餘分派承認案。(三).討論事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂「背書保證作業程序」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)辦理現金減資案。(5)其他議案。(四).其他討論事項:解除「董事競業禁止之限制」案。(五).臨時動議五.停止過戶起始日期:99/04/25六.停止過戶截止日期:99/06/233.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).依據公司法第172條之一規定，自民國99年4月16日至99年4月26日為本公司受理股東提案之受理期間。(2).本公司受理股東之提案處所：台北市光復南路102號13樓，採郵寄者信封封面請加註「股東會提案函件」。