公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:99/03/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司98年1-12月及99年1-2月營運報告(3)本公司99年度背書保證情形報告(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告(5)帝聞企業股份(香港)有限公司投資美國DVE Power Co.進度報告(6)本公司及其子公司98年度第四季稽核工作報告二、討論事項:(1)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜(2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(6)「99年股東常會股東提案作業」相關事宜(7)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無