新德科技公告召開九十九年股東常會

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 依據：公司法規定及九十九年三月二十五日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十九年六月十五日（星期二）上午九時整。二、開會地點：本公司 401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）報告事項：1.本公司九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案，提請　承認。2.本公司九十八年度盈餘分配案，提請　承認。（三）討論及選舉事項：1.董事及監察人改選案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(四) 臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十七日起至九十九年六月十五日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日99年4月16日(星期五)下午5時前駕臨或郵寄台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理人（大華證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以97年4月16日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：O二-二三八九二九九九）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東預出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。五、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月十二日至九十九年四月二十一日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。