凌嘉科技董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 凌嘉科技股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十九年四月八日董事會決議。一、開會日期：民國九十九年六月十五日(星期二)下午二時整二、開會地點：台中市西屯區工業區一路128號本公司2樓會議室三、議程(一)報告事項：1.98年度營業報告2.98年度監察人查核報告書3.大陸投資報告4.修訂本公司「董事會議事規則」報告(二)承認事項：1.承認98年度營業報告書及財務報表議案2.承認98年度虧損撥補議案(三)討論暨選舉事項：1.討論修訂「公司章程」議案2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」議案3.補選獨立董事案(四)其他議案或臨時動議四、停止過戶日：自民國99年04 月17日至99年06月15日止停止股票過戶。五、辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間：99年04月16日17時00分前2.辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓電話：（02）2504-8125辦理過戶方式：親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)六、其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話（02）2504-8125，持有未滿千股之股東，本公司將依證券交易法第26條之2規定得以公告方式為之。 2.依公司法172條之1規定，本公司擬定於99年04月12日起至99年04月21日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：凌嘉科技股份有限公司台中市西屯區工業區一路128號。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。八、特此公告。