達運光電董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 本公司董事會召開九十九年股東常會公告。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 依據：公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十六條之二規定暨本公司九十九年三月三十日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：99年06月 29日上午09時30分二、開會地點：台北縣五股鄉五股工業區五工六路四十一號。三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.承認本公司九十八年度財務報表及營業報告書案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司章程案。(四)選舉事項改選本公司董事及監察人案。(五)臨時動議：四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年4月30日 16時0分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　電話：02-23826789（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過戶(親洽者)請於99年4月30日(星期五) 下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至99年4月30日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號 11樓)辦理過戶登記。五、其他應敘明事項：有關財務報表、盈餘分配等相關內容，將於股東常會召開日四十日前，另行召開董事會決議後，再補行公告及申報事宜。六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人洽詢，以便補發。七、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。八、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣五股鄉五股工業區五工六路四十一號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。十、另持股達1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者者，本公司將於99年4月23日起至99年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案、提名股東務請於上述期間依公司法第172條之1 及第192條之1規定辦理提案、提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：達運光電股份有限公司(台北縣五股鄉五股工業區五工六路41號，電話：02-22990666。)十一、特此公告