拓洋實業公告召開本公司九十八年股東常會-補充盈餘分配案及變更

主旨： 公告召開本公司九十八年股東常會-補充盈餘分配案及變更討論事項(第二階段公告) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年04月08日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年5月26日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月28日至99年5月26日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北縣三重市光復路1段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十八年度營業概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)其他事項報告。 　　　　2.承認事項： (1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分派案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.5000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－1434770股，每股配發股利0.50000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：3000000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：1000000 　　　　　＊其他：本次盈餘分派優先分配97年度盈餘 　　　　3.討論事項： 1)討論盈餘轉增資發行新股案。(2)討論修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及條文案。(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)修訂本公司「董事會議事規則」案。(9)討論申請上櫃案。(10)擬辦理現金發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(11)討論解除董事競業禁止之限制。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年3月27日15時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部 　　　　　　　　　　地址：臺北市民生東路4段54號4樓 　　　　　　　　　　電話： (02)2718-6425 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日99年03月27日適逢星期例假日，故現場過戶提前至99年03月26日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部」辦理，掛號郵寄者以99年03月27日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：股東最後過戶日為99年03月27日 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月29日起至民國99年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月7日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：和鍥精密電子股份有限公司，台北縣三重市興德路88號7樓 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部洽詢（電話：(02)2718-6425）＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： (02)2718-6425）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（04月16日前）依規定將相關資料送達公司(台北縣三重市興德路88號7樓)，電話：(02)2995-2730，並副知證基會。 九、特此公告