公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權二路26號8樓之3（公司會議室）4.召集事由:(一)報告事項:九十八年度營業報告書。監察人查核九十八年度決算表冊報告。大陸投資情形報告其他報告事項。(二)承認事項:九十八年度財務報表及營業報告書。九十八年度盈虧撥補案。說明:因現時財務報表尚未完成,本次董事會不做決議,將另於股東常會開會40日之前召開董事會再予決議。 (應不遲於5月14日前作出決議並公告) 。(三)討論事項:修訂本公司資金貸與他人作業辦法。修訂本公司背書保證辦法。修訂本公司『公司章程』第六條，關於無實體發行證券一案。修訂本公司『公司章程』第十四條，關於董監事人數規定一案。(四)選舉事項:於96/06/26選任之董事5名及監察人3名，已屆3年任期，需全面改選。本次股東會需就 [董事5名] 及 [監察人3名] ，依權行使票決。接受股東就8名提名人選一事，需於今年4月18日至4月28日間行使。(五)臨時動議及其他議案。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，訂定98年股東常會受理持股百分之一以上 股東提案期間為九十九年四月十八日起至九十九年四月二十八日止。