亞洲電材公告董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 依據：公司法等相關規定及本公司99年4月9日董事會決議辦理。公告事項：一、股東會開會時間：九十九年六月二十九日(星期二)上午十點二、開會地點：新竹縣竹東鎮中興路四段195號工研院51館三樓3B三、召集事由：(一)、報告事項：1、九十八年度營業報告。2、九十八年度監察人審查報告。3、九十八年度為子公司背書保證案。4、修訂本公司「董事會議事規範」報告案。5、其他報告事項。(二)、承認事項：1、本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。 2、本公司九十八年度盈餘分配案。(三)、討論事項一：1、討論九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2、修訂本公司「公司章程」部分條文案。3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5、擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。6、擬請股東會授權董事會在法令範圍及額度內辦理對大陸投資事宜。(四)、選舉事項：補選獨立董事三席及監察人一席案。(五)、討論事項二：解除新任董事競業禁止案。(六)、其他議案及臨時動議。四、辦理過戶手續：(一)最後過戶日：99年4月30日。　　　　　　　(二)停止過戶期間：99年5月1日起至99年6月29日止。(三)辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：台北市南京東路二段 125號B1　　　　　　　　 電話：02-25027755(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，郵寄者以99年4月30日郵戳為憑，現場過戶之股東務請於99年4月30日(星期五)下午4:30前駕臨台北市南京東路二段125號B1群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。　　　　　　　　五、其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分函各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書，如該股東欲出席股東常會，請於開會當日攜帶身分證及原留印鑑出席股東常會。2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中華路676巷18號4樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。3.盈餘分配內容：(A).發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.068元，盈餘轉增資每股配發0.6元(即每仟股無償配發60股)，合計每股配發0.668元，並於99年股東常會提請討論。(B).其他應敘明事項:(1)前項現金股利與增資配股，俟股東常會決議通過後，有關配息及配股增資基準日及本次增資未盡事宜，授權董事會全權處理。(2)擬議配發員工紅利4,198,074元(全數股票股利計309,000 股)，董、監事酬勞1,229,169元(4)前述擬配發員工紅利之金額較98年度帳上估列3,271,082元多926,992元，以及擬配發董、監事酬勞之金額較98年度帳上估列981,325元多247,844元，該差異數將俟股東常會決議分配金額後，依會計估計變動處理，列為99年度之損益。4. 依公司法第209條規定，提請股東會解除本公司新選任董事職務之競業禁止之限制。5.股東常會受理股東提案及受理股東提名獨立董事候選名單之事項：(A) 股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選名單。(B)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(C)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：99年4月23至99年5月3止，就本次股東常會，凡有意提案之股東務請於99年5月3日下午五點 前提出，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註"股東會議提案函件"字樣及以掛號函件寄送)(D)受理提案處所：亞洲電材股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市中華路676巷18號4樓，聯絡人：李小姐 電話：03-6569308分機300)。(E)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(F)本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之ㄧ者。3.該議案於公告受理期間外提出者。六、特此公告。