建德工業公告董事會決議召開九十九年股東常會

主旨： 公告建德董事會決議召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 一. 董事會決議日期:99/04/12二.股東會召開日期:99/06/24三.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號會議室四.召集事由:(一)報告事項:1.九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查九十八年度決算報告。(二)承認事項:1.承認九十八年度決算表冊案。2.承認九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。4.修訂「公司章程」部分條文案。五.其他應敘明事項:(一)99/04/21起至99/05/01止接受股東提案。(二)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址逕向本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話: (02)23826789。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東常會之召集通知概以此公告為之。