力士科技董事會決議召開九十九年股東常會公告

主旨： 力士董事會決議召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/17 停止過戶日期起日：99/03/19 停止過戶日期迄日：99/05/17 公告內容： 1. 本公司九十九年股東常會擬訂於九十九年五月十七日（一）上午九時整假台北縣三重市興德路123之7號8樓(斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)舉行，並依法寄發開會通知書予各股東。2.依公司法第一六五條規定擬自九十九年三月十九日至五月十七日止停止受理持有本公司股票轉讓過戶登記。3.會議主要內容：(1)報告事項：A.民國九十八年度營業報告書。B.監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。C.監察人審查會計師出具「內部控制制度建議書」意見報告。D.民國九十八年背書保證作業情形報告。(2)承認事項：A.民國九十八年度營業報告書及決算表冊案。B.民國九十八年度虧損撥補案。(3)討論事項：A.修訂公司章程案。B.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。(4)其他討論(5)臨時動議4.據公司法一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式提出一項提案，內容以三百字為限。欲提案之股東請於九十九年三月十八日至三月二十九日受理股東提案申請。並於提案上註明股東戶號、戶名、蓋妥原留印鑑及聯絡地址電話，以親駕或以郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」，於九十九年三月二十九日十八時以前寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務室(地址：802 高雄市苓雅區四維三路6號24樓之2)，本公司將彙總所有提案，並檢核相關資料無誤後，經董事會審核辦理後並依法定期限內公告及函覆。若於上述提案期間截止無提案事項，則不另行召開董事會報告及審核提案。