新應材董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 本公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 一. 董事會決議日期:99/04/14二.股東會召開日期:99/06/29 (星期二)上午10：00整三.股東會召開地點: 桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路 455號四.召集事由:1. 報告事項1.1 九十八年度之營業報告。1.2 監察人審查九十八年度決算表冊報告。1.3 九十八年度對大陸投資情形報告。1.4 九十八年度背書保證及資金貸放情形報告。2. 承認事項2.1 承認九十八年度之營業報告書及財務報表案。2.2 承認九十八年度盈虧撥補案。3. 討論事項一3.1 修定本公司「公司章程」。3.2 修定本公司「背書保證作業程序」。3.3 ?因應本公司股票初次上市(櫃)前發行新股公開承銷制度，擬提請全體股東放棄原股東按照原有股份比例儘先分認之權利。4. 選舉事項4.1 董事及監察人全面改選案。5. 討論事項二5.1 擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。6. 臨時動議五.停止過戶起始日期:99/05/01六.停止過戶截止日期:99/06/29七.其他應敘明事項:7.1 依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事候選人提名，應說明事項如下：7.2 股東資格：依公司法第172 條之1及第192條之1規定規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。7.3 受理期間：99年4月14日起至99年4月26日下午五點止受理股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東請於99年4月26日下午5時前寄達本公司，並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達）。7.4 受理提案、提名處所：新應材股份有限公司(地址：325桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號 )，電話： (03）4072100分機110。7.5 本次股東常會應選獨立董事名額為2席7.6 辦理過戶手續：7.6.1 辦理過戶日期時間：99年4月30日 16時30分前(24小時制)。7.6.2 辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部。7.6.3 地址：10044台北市忠孝東路2段95號 1樓7.6.4 電話：(02)3393-08987.6.5 辦理過戶方式：茲依公司法第一六五條規定，自民國99年5月1日起至99年6月29日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月30日(星期五)下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者，以99年4月30日(最後過戶日)郵戳為憑。7.7 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號)，並通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。7.8本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。7.9 開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話：(02)3393-0898。特此公告。