南京資訊公告召開九十九年股東常會暨相關事項

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會暨相關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 南京資訊股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告主旨：公告召開本公司九十九年股東常會暨相關事項依據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司九十九年四月二十一日董事會決議公告事項：一.開會時間：中華民國九十九年六月二十三日(星期三)上午十時正。二.開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(本公司會議室)三.會議事項：(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)承認事項:(1)承認九十八年度決算表冊案(2)承認九十八年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)擬修正「背書保證施行辦法」案(2)擬修正「資金貸與他人作業程序」案(四)其他議案或臨時動議四、茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三日止，停止股票過戶。因最後過戶日九十九年四月二十四日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十九年四月二十三日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以九十九年四月二十四日郵戳為憑)。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢(電話： (02)25865859)。六、除分函通知各股東外，特此公告。