一品光學公告董事會決議召集九十九年度股東常會

主旨： 公告本公司董事會決議召集九十九年度股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 一、依據：　　公司法第170條、第171條、第172條、第192-1條及證券交易法第26條之2之規定暨本公司99年度董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：99年6月29日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年5月1日至99年6月29日　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　　　　開會地點：台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項(1) 本公司九十八年度營業報告。(2) 監察人審查報告。(3) 報告本公司大陸投資概況。(4) 報告本公司背書保證辦理情形。(5) 報告本公司資金貸與他人辦理情形。2.承認事項(1) 本公司九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。(2) 本公司九十八年度虧損撥補案，提請 承認。3.討論事項(1) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(2) 擬修訂本公司「背書保證辦法」案，提請討論。(3) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。(4) 擬修訂本公司「公司章程」案，提請討論。4.選舉事項(1) 全面改選本公司董事及監察人案5.討論事項(1) 解除董事及其代表人競業行為禁止限制案6.臨時動議三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年4月30日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：一品光學工業股份有限公司財務部　　　　　　　　　　地址：台北市北投區大業路166號9樓　　　　　　　　　　電話：02-2894-8691（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年4月30日（星期五）下午4時30分前駕臨或郵寄台北市北投區大業路166號9樓辦理過戶手續（郵寄以郵戳為憑）。凡參加台灣證券集中保管結算所（股）公司集中辦理過戶者，本公司將依憑該公司送交之資料及股票逕行辦理過戶，在本公司已開立股東戶號且有填留股東印鑑卡並檢附身分證影本正反面乙份者，可免再辦理開戶手續。新開戶者，本公司將隨函寄上印鑑卡一份，請股東填妥加蓋印鑑後，附上身分證影本乙份寄回本公司留存備查，即完成開戶手續。　（四）其他：無四、其他應公告事項：　　（一）停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自99年5月1日起至99年6月29日止，停止股票（含員工認權憑證行使認股權利）過戶轉讓登記。　　（二）本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料於股東會召開日38日前送達本公司（地址：台北市北投區大業路166號9樓）。以憑彙總公告。（三）開會通知書將於股東常會召開日30日前，按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司財務部洽詢，電話：（02）2894-8691。除分函各股東外，特此公告。　　（四）持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 99年5月1日起至99年5月10日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理處所：一品光學工業股份有限公司（地址：台北市北投區大業路166號9樓）電話：（02）2894-8691分機2225。（五）持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出獨立董事、獨立監察人候選人名單者，本公司將於99年5月1日起至99年5月10日止受理股東就本股東常會獨立董事、獨立監察人候選人名單之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第192-1條規定辦理提案手續，受理處所：一品光學工業股份有限公司（地址：台北市北投區大業路 166號9樓）電話：（02）2894-8691分機2225。五、特此公告