台北金融董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 台北金融大樓股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 台北金融大樓股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中華民國九十九年四月二十三日 (九九)行字第9904013號主旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依據：依公司法及證券交易法規定及本公司九十九年四月二十三日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十九年六月二十五日(星期五)上午九時。二、開會地點：台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。三、會議事項：(一)報告事項:1.本公司九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認九十八年度決算表冊。2.承認九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.擬解除本公司第五屆董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。四、本公司業經九十九年四月二十三日董事會決議不分配股利。五、依公司法第一六五條規定自民國九十九年四月二十七日至九十九年六月二十五日止停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年四月二十六日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者請以掛號郵寄，並以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局11973號信箱)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路五段7號59樓)，並副知證基會。七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。八、特此公告。