健格科技公告九十九年股東常會有關事項

主旨： 公告本公司九十九年股東常會有關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 依據：公司法第一七○條、一七一條及證券交易法第二十六條之二一、開會時間：民國　九十九　年 六　月 三十 日（星期 三　）下午 三 時二、地　　點：台北市內湖區民權東路六段二十一巷三十三號(本公司一樓會議室)三、議事內容：一、報告事項：（一）本公司九十八年度營業報告。(二）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。（三）修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認及討論事項：（一）承認本公司九十八年度決算表冊案。（二）承認本公司九十八年度盈餘分配案。（三）討論修訂本公司「公司章程」案。（四）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（五）討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。三、臨時動議。四、其他應敘明事項：1.本公司九十八年度盈餘分配主要內容：擬提撥股東紅利9,500,000元以現金股利發放，俟股東常會通過後，授權董 事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。２、茲依公司法第一六五條之規定，自九十九年五月二日起至九十九年六月三 十日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年四月三十日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27058280）辦理過戶手續（郵寄以九十九年五月一日郵戳日期為憑）俾免影響股東權益。３、開會通知書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。五、特此公告。