龍生工業公告召開九十九年股東常會相關事項

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會相關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月29日董事會決議辦理公告事項：一、 開會時間：99年6月29日(星期二)上午9時整二、開會地點：台北縣樹林市忠義街24號(本公司會議室)三、 會議主要內容：(一) 報告事項：i. 九十八年度營業報告書。ii. 九十八年度監察人查核報告書。iii. 本公司背書保證情形報告。iv. 大陸投資情形報告。(二) 承認事項：i. 九十八年度營業報告書及財務報表案。ii. 九十八年度盈餘分配案。(三) 討論事項：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(四) 臨時動議：四、依公司法第一六五條之規定，自99年5月1日起至99年6月29日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，於最後過戶日99年4 月30日(星期五)下午5時前駕臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：104台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)辦理過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定檢附相關資料送達本公司(地址：台北縣樹林市忠義街24號)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，本公司將於開會三十日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並述明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為99年4月30日起至99年5月10日止，上午9時至下午5時止，受理處所為：龍生工業股份有限公司〈地址：台北縣樹林市忠義街24號〉電話：(02)2689-6926 分機277。郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八、 除分函通知各股東外，特此公告。