奇鈦科技公告召開99年度股東常會事宜

主旨： 公告本公司召開99年度股東常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 一、開會時間：九十九年六月三十日(星期三)上午十時整二、開會地點：台北市大安區敦化南路二段57號20樓三、會議內容：(一) 報告事項(1) 九十八年度營業報告。(2) 監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。(3) 修訂『董事會議事規則』報告。(4) 大陸投資情況報告。(二) 承認事項(1) 承認九十八年度決算表冊案。(2) 承認九十八年度虧損撥補案。(三) 討論及選舉事項(1) 討論修訂「公司章程」案。(2) 討論修訂「背書保證作業程序」案。(3) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4) 討論修訂「股東會議事規則」案。(5) 補選董事案。(6) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。(四) 臨時動議(五) 散會四、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02) 2314-8800代表號。五、依公司法172條之一規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月30日起至99年5月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年5月10日下午5時前﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：奇鈦科技股份有限公司 聯絡人: 林婷婷﹝地址：台北市大安區敦化南路二段57號20樓，電話：(02)2700-6678分機300﹞。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之 1規定辦理。六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市大安區敦化南路二段 57號20樓），並副知證基會。七、解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為：大華證券股份有限公司股務代理部，（電話：02-23892999）。九、特此公告。