補充公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/04/292.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(九十九)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項(1)九十八年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)其他報告事項。2.承認事項(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項(1)討論修訂「公司章程」部份條文案。(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」部份條文案。(3)討論本公司營業分割事宜案。(4)討論本公司分割新設「A股份有限公司(名稱暫定)」後減資事宜案。(5)討論訂定「A股份有限公司(名稱暫定)公司章程」案。(6)討論為「A股份有限公司(名稱暫定)」訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」案。(7)選舉「A股份有限公司(名稱暫定)」之董事及監察人案。(8)討論解除「A股份有限公司(名稱暫定)」本次選舉董事之競業禁止限制案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無。