桃苗汽車公告召開股東常會

主旨： 公告召開本公司九十八年度股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/08 停止過戶日期起日：99/04/10 停止過戶日期迄日：99/06/08 公告內容： 貴股東惠鑒：一、茲訂於九十九年六月八日（星期二）上午十時，假中壢市中園路一六二號總公司六樓禮堂，召開九十九年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：１．九十八年度營業及財務報告。２．監察人審查九十八年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：１．承認九十八年度營業報告書及決算表冊。２．承認九十八年度盈餘分配案。（三）臨時動議。二、本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會議決議，擬定分配現金股利每股1.2元，俟股東常會決議通過後，另訂分派現金股利基準日。三、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十日至九十九年六月八日止，停止股票過戶。四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，至祈撥冗出席。　貴股東如親自出席時，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場辦理出席（請勿寄回）；若委託代理人出席時，請填具委託書後折疊寄回，並請於開會前五日（六月四日）前送達本公司財務部。五、本次股東會如有股東公開徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料於99年6月8日揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可進入證基會「公開說明書暨委託書公告相關資料免費查詢系統」，網址 http://free.sfi.org.tw，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可（本公司證券代號：2222）。六、敬請　查照辦理為荷。　　　此　　致貴股東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃苗汽車股份有限公司董事會　　　　　　敬啟委　託　書　使　用　須　知